close

Publications

Key contacts
31 August 2017

Anti-Corruption inspection (Due Diligence): what, how, when and what kind of? (in Russian)

Source: Yurist&Zakon

Еще совсем недавно вопроса антикоррупционной проверки, которую часто именуют заимствованным английским словосочетанием “Due Diligence”, не было на радаре большинства украинских юристов, не говоря уже об украинских компаниях. Однако беспрерывная глобализация, в частности требования Закона США о коррупции заграницей (далее – FCPA) и Закона Великобритании о взяточничестве (далее – UKBA), а также разъяснения компетентных органов США и Великобритании, поспособствовала тому, что все чаще антикоррупционная проверка является обязательной составляющей комплексного правового аудита украинской компании, которую хотят приобрести крупные международные корпоративные группы, подпадающие под действие FCPA/UKBA (далее – Группа).

Кроме того, некоторые украинские компании (пока что единицы) проводят собственную антикоррупционную проверку, чтобы убедиться в том, что они смогут с честью выдержать серьезный антикоррупционный Due Diligence Группы (в роли покупателя, контрагента и т. п.). Антикоррупционная проверка третьих лиц часто является обязательной составляющей процедуры оценки коррупционных рисков дочерней компании Группы. В дополнение к этому внутренние проверки компаний (например, в результате сообщения на горячую линию о потенциальном комплаенс-нарушении со стороны работника) приводят к проведению антикоррупционных Due Diligence. Следовательно, сейчас существует потребность проанализировать специфику указанных видов антикоррупционной проверки и предоставить основные рекомендации, исходя из украинских реалий.

Read More

Share:

More Publications
Show More