Уголовно-правовая защита

Преимущества Sayenko Kharenko

• Наличие внутренних комплаенс-политик, разработанных в соответствии с требованиями законодательства Украины, Закона США «О противодействии коррупции за рубежом», Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и стандартов управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, в том числе стандартные антикоррупционные положения трудовых договоров и договоров с поставщиками фирмы;
• Наличие опыта поддержки внедрения нового Уголовно-процессуального кодекса Украины и мониторинг его внедрения;
• Членство в Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (Association of Certified Fraud Examiners);
• Наличие значительного опыта представления клиентов на всех этапах уголовных производств (предупреждение уголовно-правовых рисков, досудебное расследование и судебное производство) и успешного опыта защиты интересов международных корпораций и топ-менеджмента в уголовных производствах;
• Наличие специализированной экспертизы защиты интересов международных корпораций, советов директоров, высших должностных лиц в резонансных и сложных уголовных производствах о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, коррупции, злоупотреблении служебным положением, хищении имущества и т.п.;
• Наличие опыта ведения нескольких сложных производств одновременно, предусматривающее осуществление комплекса гражданских и уголовно-правовых действий;
• Более 745 млн. долларов США — общая сумма исков, защиту в которых обеспечивала наша команда в 2017 году;
• 94% уголовных производств были успешно закрыты на досудебной стадии;
• Более 30 сложных резонансных уголовных производств в 2017 году;
• Среди клиентов фирмы в сфере уголовно-правовой защиты: Archer Daniels Midland, Coca-Cola, Reckitt Benckiser, Royal Dutch Shell, Азовмаш, Ашан, Киевстар, Ощадбанк.