Комплаєнс та розслідування

Комплаєнс – вже давно не просто популярний термін, а радше необхідний елемент діяльності будь-якої компанії. Наша досвідчена команда, включно з кваліфікованими юристами ЄС та США, допоможуть зорієнтуватися у будь-яких застосовних правилах та розробити найбільш ефективні рішення. Коли компанія підозрює про наявність проблем або вже має їх, ми допоможемо провести детальне розслідування та надамо шляхи вирішення, які максимально зменшать негативні наслідки.
Неважливо, з яким запитом ви звертаєтеся – due diligence до чи після придбання бізнесу, внутрішні або регуляторні розслідування, дисциплінарні або внутрішні процедурні питання, взаємодія з органами влади або, як наслідок, примусові заходи – наша команда завжди поруч.

Наші послуги у сфері комплаєнс серед іншого охоплюють:

• Протидію корупції та шахрайству;
• Протидію відмиванню коштів, KYC та санкційне законодавство;
• Корпоративне та трудове законодавство;
• Захист та зберігання даних;
• Законодавство у сфері охорони навколишнього середовища;
• Секторальне законодавство щодо товарів та послуг.

Серед наших клієнтів у цій сфері – компанії Fortune 500 та їхні директори та інші посадові особи, міжнародні компанії, що діють в Україні, а також українські лідери ринків.

Наша місія – передбачити проблеми до їх виникнення, змоделювати найгірший сценарій із можливих, виявити потенційні ризики та усунути їх завдяки застосуванню максимально ефективного та бізнес-орієнтованого підходу.

Чому клієнти обирають Sayenko Kharenko

• Значний досвід створення комплаєнс-програм та ведення розслідувань відповідно до нормативних вимог України, Великобританії, ЄС та США за звинуваченнями у порушеннях, зокрема таких, як корупція, шахрайство, хабарництво, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, та порушення санкцій.
• Наша команда запроваджує внутрішні програми дотримання корпоративної етики та законодавства відповідно до українських та іноземних нормативних актів, при яких компанії забезпечується безперервність діяльності та можливість виходу на світові ринки. Юристи фірми мають вимірюваний десятиріччями практичний досвід супроводження міжнародних проектів та розслідувань у сфері комплаєнс. Завдяки цьому вони успішно розробляють та реалізують стратегію захисту в рамках проваджень, ініційованих на вимогу державних органів, а також кримінальних проваджень, у тому числі відповідно до вимог Закону США «Про протидію корупції за кордоном» (FCPA), Закону Великобританії «Про боротьбу з хабарництвом» (UKBA) та стандартів управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).