НБУ прийняв постанову щодо реалізації санкцій

1 жовтня 2015 року Національний банк України (НБУ) прийняв постанову № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Постанова набрала чинності 2 жовтня 2015 року.

Постанова стосується фізичних та юридичних осіб, які зазначені в додатках до рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року і до яких застосовані такі санкції:

• блокування активів;
• зупинення фінансових операцій, виконання економічних та фінансових зобов’язань;
• зaпобігання виведенню капіталів за межі України.

НБУ постановив банкам України, з-поміж іншого, вчинити наступні дії:

• надати НБУ  (до 5 листопада 2015 року, а після цієї дати – щомісячно) інформацію щодо банківських рахунків, відкритих особами, які потрапили до санкційного списку, залишків на цих рахунках та спроб провести фінансові операції з цими рахунками;
• відмовитися  від  встановлення  ділових  контактів  з  певними особами, зазначеними в санкційному списку;
• зупинити  виконання  фінансових  зобов’язань  на  користь  осіб, зазначених  у  санкційному  списку;
• заблокувати  кошти/зупинити  фінансові  операції  осіб,  зазначених  у санкційному списку.

За більш детальною інформацією просимо звертатися до Тетяни Сліпачук та Аліни Плющ.