1,8+ млрд доларів США
загальна матеріальність проваджень за 2019 рік
Переваги Sayenko Kharenko:
- нульова толерантність до корупції, наявність внутрішньої антикорупційної програми, що відповідає вимогам законодавства України, Закону США «Про протидію корупції за кордоном», Закону Великобританії «Про боротьбу з хабарництвом» та стандартів управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, та уповноваженого щодо запобігання корупції;
- високий рівень правової допомоги на будь-якій стадії кримінального провадження;
- великий досвід захисту інтересів міжнародних корпорацій та топ-менеджменту під час проведення кримінальних розслідувань;
- кримінально-правовий захист щодо звинувачень у скоєнні всіх ключових видів економічних злочинів: шахрайство, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, хабарництво та корупція, привласнення (розтрата, заволодіння) майном, відмивання грошей тощо);
- досвід надання правової допомоги клієнтам з різноманітних галузей: фармацевтика, вироби медичного призначення, FMCG, банківські послуги, авіація, важка промисловість, автомобілебудування, харчова промисловість, аграрний сектор, телекомунікації, нафтовидобування та переробка нафти тощо;
- комплексна правова допомога при проведенні перевірок контролюючими органами;
- участь у міжнародних розслідуваннях, у тому числі щодо корупційних діянь.
Серед клієнтів фірми у сфері кримінально-правового захисту: Азовмаш, Ашан, Київстар, Ощадбанк, Фундамент Груп, Amadeus, Archer Daniels Midland, Auchan, Coca-Cola, Donetsksteel, Farmak, GlobalLogic, Konika Minolta, KRKA, LR Health & Beauty Systems, LC WAIKIKI, Philip Morris, Porsche, Reckitt Benckiser, Royal Dutch Shell, VF Worldwide Holdings Ltd.
165+
супроводжуваних кримінальних проваджень у 2019 році
Фокус на форензік
Ми консультуємо клієнтів щодо попередження та виявлення ризиків, допомагаємо розробити дієві стратегії та ефективні рішення, а також своєчасно реагувати на загрози, які виникають у діяльності компаній. Для надання нашим клієнтам послуг найвищої якості ми при необхідності взаємодіємо з міжнародними експертами у сфері форензіку.
Наші послуги включають:
- аналіз даних для прийняття управлінських рішень;
- проведення комплексної оцінки ризиків;
- попередження та виявлення злочинів, пов’язаних із шахрайством та корупцією, а також злочинів у сфері підприємницької діяльності;
- проведення внутрішніх розслідувань із використанням провідних технологій аналізу даних (зокрема інтерв’ю, збирання доказів, аналіз доказів) за позовами про шахрайство та корупцію, шахрайство у сфері закупівель, відмивання грошей, ухилення від сплати податків, шахрайство у сфері охорони здоров’я, а також за скаргами та заявами інформаторів.